實(shí)施路線
發(fā)展戰(zhàn)略指引的實(shí)施路線圖
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實(shí)施路線
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具體工作
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學(xué)習(xí)指引
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u 全員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)本指引的精神實(shí)質(zhì)和原則要求
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梳理現(xiàn)狀
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u 梳理發(fā)展戰(zhàn)略方面的內(nèi)部管理制度或相關(guān)文件
u 梳理發(fā)展戰(zhàn)略方面的現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程
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風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
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u 基于指引的發(fā)展戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其描述
u 基于指引的發(fā)展戰(zhàn)略公司層面風(fēng)險(xiǎn)清單
u 基于指引的發(fā)展戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)分析
u 基于指引的發(fā)展戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
u 基于指引的發(fā)展戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
u 基于指引的發(fā)展戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)解決方案
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| 內(nèi)部控制 |
u 基于指引的發(fā)展戰(zhàn)略控制點(diǎn)
u 基于指引的發(fā)展戰(zhàn)略控制目標(biāo)及和措施
u 基于指引的發(fā)展戰(zhàn)略崗位責(zé)任
u 基于指引的發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)制度
u 基于指引的發(fā)展戰(zhàn)略控制流程圖
u 基于指引的發(fā)展戰(zhàn)略控制矩陣
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1.基于指引的發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)流程目錄
發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)流程目錄
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流程編號(hào)
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一級(jí)流程
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二級(jí)流程
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三級(jí)流程
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四級(jí)流程
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五級(jí)流程
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3C02
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發(fā)展戰(zhàn)略
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3C02.01
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發(fā)展戰(zhàn)略制定
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3C02.01.01
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發(fā)展目標(biāo)制定
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3C02.01.01.01
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擬定發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)
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3C02.01.01.02
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論證發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)
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3C02.01.01.02.01
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戰(zhàn)略委員會(huì)
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3C02.01.02
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戰(zhàn)略規(guī)劃制定
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3C02.01.02.01
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發(fā)展戰(zhàn)略方案形成
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3C02.01.02.01.01
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階段目標(biāo)
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3C02.01.02.01.02
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工作任務(wù)
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3C02.01.02.01.03
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實(shí)施路徑
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3C02.01.02.02
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發(fā)展戰(zhàn)略方案審批
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3C02.02
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發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施
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3C02.02.01
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年度工作計(jì)劃制定
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3C02.02.01.01
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編制年度工作計(jì)劃
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3C02.02.01.02
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編制全面預(yù)算
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3C02.02.01.03
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審批年度工作計(jì)劃
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3C02.02.02
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年度工作計(jì)劃實(shí)施
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3C02.02.02.01
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戰(zhàn)略宣傳
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3C02.02.02.02
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戰(zhàn)略實(shí)施監(jiān)控
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3C02.02.02.02.01
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監(jiān)控過(guò)程
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3C02.02.02.02.02
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監(jiān)控結(jié)果
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2.基于指引的資金活動(dòng)業(yè)務(wù)流程圖（略）
3.基于指引的發(fā)展戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
發(fā)展戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其描述
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流程編號(hào)
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一級(jí)流程
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二級(jí)流程
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三級(jí)流程
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風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
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風(fēng)險(xiǎn)描述
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3C02
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發(fā)展戰(zhàn)略
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3C02.01
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發(fā)展戰(zhàn)略制定
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3C02.01.01
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發(fā)展目標(biāo)制定
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3C02.01.01.01
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擬定發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)
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3C02.01.01.02
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論證發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)
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3C02.01.01.02.01
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3C02.01.02
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戰(zhàn)略規(guī)劃制定
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3C02.01.02.01
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發(fā)展戰(zhàn)略方案形成
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3C02.01.02.01.01
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3C02.01.02.01.02
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3C02.01.02.01.03
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3C02.01.02.02
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發(fā)展戰(zhàn)略方案審批
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3C02.02
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發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施
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3C02.02.01
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年度工作計(jì)劃制定
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3C02.02.01.01
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編制年度工作計(jì)劃
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3C02.02.01.02
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編制全面預(yù)算
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3C02.02.01.03
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審批年度工作計(jì)劃
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3C02.02.02
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年度工作計(jì)劃實(shí)施
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3C02.02.02.01
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戰(zhàn)略宣傳
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3C02.02.02.02
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戰(zhàn)略實(shí)施監(jiān)控
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3C02.02.02.02.01
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3C02.02.02.02.02
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4.基于指引的發(fā)展戰(zhàn)略?xún)?nèi)部控制
發(fā)展戰(zhàn)略控制措施
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關(guān)鍵控制點(diǎn)
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控制措施
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發(fā)展目標(biāo)制定
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u 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在充分調(diào)查研究、科學(xué)分析預(yù)測(cè)和廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上制定發(fā)展目標(biāo)
u 企業(yè)在制定發(fā)展目標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求變化、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況，可利用資源水平和自身優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)等影響因素
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戰(zhàn)略規(guī)劃制定
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u 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)展目標(biāo)制定戰(zhàn)略規(guī)劃
u 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)明確發(fā)展的階段性和發(fā)展程度，確定每個(gè)發(fā)展階段的具體目標(biāo)、工作任務(wù)和實(shí)施路徑
u 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)下設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)，或指定相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)發(fā)展戰(zhàn)略管理工作，履行相應(yīng)職責(zé)
u 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審議戰(zhàn)略委員會(huì)提交的發(fā)展戰(zhàn)略建議方案，重點(diǎn)關(guān)注其全局性、長(zhǎng)期性和可行性
u 董事會(huì)在審議方案中如果發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)責(zé)成戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)方案作出調(diào)整
u 企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略方案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)經(jīng)股東（大）會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施
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……
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