2010年7月30日上午，國電電力發(fā)展股份有限公司領(lǐng)導吳主任、張主任等同行專家親臨中天恒茶室參加了國電電力內(nèi)部控制評價研討會，國家審計署以及國投開發(fā)公司的內(nèi)控管理專家也被特別邀請一起出席了本次研討會。中天恒董事長高雅青、總經(jīng)理李三喜、咨詢部主任鮑良、項目經(jīng)理施瑩華等小組成員對國電電力領(lǐng)導小組的到來表示熱烈歡迎。本次會議的主要內(nèi)容包括項目情況的基本介紹、項目的實施情況、項目的初步成果以及需要研討的問題。
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會議首先由項目經(jīng)理施瑩華對項目的背景和基本情況做了簡要的介紹。國電電力內(nèi)控評價項目的實施分為5個階段，包括項目啟動、本部調(diào)研、試點調(diào)研、評價設(shè)計和成果試行。為了這次項目的精準實施，項目小組對國電電力進行了詳細的調(diào)研，通過繪制流程圖、人員訪談、問卷調(diào)查、排查風險點、制度評價、編制內(nèi)控評價手冊等手段對集團內(nèi)部的管理流程進行了梳理。根據(jù)前期工作項目的初步成果確立了本次研討會的主要議題，其中包括：公司整體層面內(nèi)控四要素評價與業(yè)務層面控制活動內(nèi)控評價如何結(jié)合；采用評分制進行內(nèi)控評價時，如何確定各評價要素的權(quán)重；如何將評分結(jié)果與內(nèi)控評價等級銜接；在進行內(nèi)控評價測試時，如何確定抽樣比例等問題。大家針對這些議題各抒己見，展開了熱烈的討論。
會議上中天恒總經(jīng)理李三喜還解析了風險管理構(gòu)架在企業(yè)實際應用中的組建并通過實際案例強調(diào)風險在內(nèi)部管理中的重要性。國電電力吳主任分析了公司的內(nèi)控現(xiàn)狀。吳主任指出在內(nèi)控評價過程中，因企業(yè)管理模式的差異，故要注重實施方案的全面性和可操作性。專家小組也針對本次項目發(fā)表了意見，應從實用的角度來優(yōu)化評價方案，施行“長支撐、短流程、大監(jiān)督”的基本方針，從而為企業(yè)建立長效、實用、可靠的內(nèi)部控制體系
通過這次會議，使雙方增進了了解、交流了經(jīng)驗，起到了互相學習、相互促進、共同提高、共同發(fā)展的作用，同時對本次國電電力內(nèi)部控制評價項目起到一定的積極作用。會議在熱情洋溢的研討氛圍中落下了帷幕。
